La jueza federal María Servini procesó esta semana a tres financistas por fraude al Estado en la ruta de los cheques que la AFA les dio a los clubes con los fondos del Programa Fútbol para Todos (FPT) implementado por el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner entre el 2009 y el 2015. En ese período, el gobierno le dio aproximadamente 4.700 millones de pesos (unos 360 millones de dólares al cambio de 2015) a la entidad madre del fútbol nacional. En la causa ya fueron elevados a juicio oral los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández (actual interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio) y Jorge Capitanich (actual gobernador del Chaco), entre otros ex funcionarios y el ex presidente de la AFA Luis Segura. Los procesamientos sin prisión preventiva pero prohibición de salir del país y embargos millonarios recayeron sobre los directivos de la cooperativa AMIGAL, Jorge Galitis (ex directivo de Huracán) y Eduardo Amirante y sobre de Climafin Carlos Dávola (ex presidente de Tiro Federal de Rosario). En cambio, sobreseyó a los financistas Claudio di Meglio, Mariano Antonovich, Marcela Vaich, Hernán Arcioni, Juan Mauri, Ezequiel Giménez, Fabio Fernández, Gabriel Lamaré, Juan Fichera, Diego Pomerane, Matías Pomerane, Guillermo Pérez Cuñarro, José Emperador, Ricardo Fiorito, Oscar Fiorito, Rafael Czarny, Felipe Bogolavski y Fernando Czarny. Mientras que a Luis Spahs le dio la falta de mérito. La causa se abrió por una denuncia de la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña en el 2014 y contó con el aporte clave, como testigo del fallecido ex titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy. Eduardo Taiano es el fiscal del caso. En su resolución, a la que accedió Clarín en fuentes judiciales, Servini dio por probado que “el pago de la AFA a los clubes afiliados a ella se efectuaba bajo la modalidad del libramiento de cheques de pago diferido, a treinta, sesenta, noventa, ciento veinte y/o ciento ochenta días, mas no cheques al día y/o transferencias bancarias". A pesar de que "el dinero público del programa aparecía acreditado en su totalidad –y con disponibilidad- entre los primeros días de cada mes en la cuenta de dicha asociación en el Banco Credicoop”. El descuento de cheques no permitió saber, en muchos casos, quién fue el último cobrador del dinero. La jueza dio por acreditado que los financistas usaron está modalidad del descuento de cheques en los casos de Segura como presidente de Argentinos Juniors; Carlos Babington como presidente de Huracán; Molina como presidente de Racing Club; José Luis Meizner como presidente de Quilmes A. C. ; Diego Turnes como vicepresidente de River Plate; Carlos Di Meglio como vicepresidente de San Lorenzo; Horacio Roberto Bugallo como presidente de All Boys; Víctor Cantero como presidente de Independiente, entre otros. La mayoría asociados a la cooperativa de vivienda crédito y consumo limitada “AMIGAL” del financista y ex directivo de Huracán Galitis. También, están en la causa los contratos de mutuo celebrados entre Matías Lammens, ex presidente de San Lorenzo y actual ministro de Turismo, en “MAFFRA S. A. ” Las solicitudes de Ingreso y carpetas de clientes de Portell (ex tesorero de AFA y ex presidente de Banfield), Daniel Pasarella (ex presidente de River), a la cooperativa “MERCOOP”. También, dio por acreditado en la causa los pedidos de descuentos de pagarés, cheques y títulos endosables de los clubes Estudiantes de la Plata y River Plate en “TREND CAPITAL S.A.”. Los reportes de operaciones de los clubes Huracán, Allboys y Banfield en “Fiorito Factoring S. A. ”, donde a su vez se re-descontaban cheques de AFA en poder de “MAFFRA”, todas con el formato de “oferta de cesión de crédito en propiedad”. Las carpetas de clientes de River Plate y Estudiantes de la Plata en “GPC VALORES S.A.”. La solicitud de ingreso de los clubes River Plate y Allboys a la cooperativa “SUMACREDIT”, donde los cheques se negociaban mediante la utilización de cesiones de créditos, y mutuos. Las liquidaciones de operaciones del club Banfield en “GLOBAL FINANZAS S. A. ”, materializadas mediante cesiones de crédito. Las carpetas de clientes de River Plate, Allboys, Tiro Federal, Colón en el “Grupo CLIMAFIN”; idénticas carpetas recolectadas en Credibel, respecto de Argentinos Juniors, institución que Luis Segura presidia con anterioridad a la AFA; y de Estudiantes de la Plata, Banfield y River Plate. Estas operaciones dan por refutados también, dijo la jueza, la coartada según la cual “los clubes pedían los cartulares (cheques) fragmentados en sus montos. Vale preguntarse con qué propósito lo harían si terminaban todos ellos en estas cooperativas o sociedades anónimas negociados el mismo día, y formando parte varias veces de una misma operación de descuento”. De hecho los tesoreros de los clubes al ser consultados por esta forma pago de pago “hicieron referencia mayoritariamente a que ello les venía así impuesto de AFA”. Como el gobierno depositaba en efectivo los pagos a la AFA en una cuenta del banco Credicoop, la jueza “dio por acreditado que la AFA recibió la totalidad de los montos pactados, pero no los clubes afiliados a ella”. Al analizar el caso de AMIGAL, señaló que de los 1655 cartulares que pasaron por esta cooperativa a raíz de esta operatoria, por “la suma aproximada de $304.597.009, cuatrocientos cuarenta (440) pertenecían al Club Atlético Huracán” y otros 369 pertenecían a la Asociación Atlética Argentinos Juniors, club que presidiera Segura. En su resolución la jueza destacó que el “spread” de los cheques tomados a ambos clubes dio “las sumas aproximadas de $11.470.585 y $8.869.696, respectivamente, por demás significativa del rendimiento total de las operaciones efectuadas para con todos los clubes (estimado en $39.104.633). Esta cooperativa era una de aquellas ligadas al “mundo del fútbol” ya que once clubes del fútbol argentino “operaban estos cheques postdatados, que se encontraban casi todos de ellos en la primera división”. Consultado por Clarín, un vocero de Galitis negó haber cometido delitos y adelantó que apelará el procesamiento. Dijo que el descuento de cheques no es un delito. Y explicó que en este caso “se dio la situación que algunos clubes no tenían cuenta bancaria, o no tenían crédito, o tenían urgencias, y muchos bancos no querían los cheques, etc... De ese modo la AFA los emitía contra las cuotas futuras de FPT y luego los cheques iban al mercado financiero”. En cuanto a Dávalo, quien fue la máxima autoridad de “Clima Financiación de empresas S. R. L. ” y a su vez presidente del club Atlético Tiro Federal Argentino, con sede en Rosario, recibió entre 210 y 22911 caratulares a raíz de esta operatoria. La jueza dijo que recibió la suma aproximada de entre $5.287.197 y $5.965.494, todos los cuales pertenecían al Club Tiro Federal Argentino. En total, tuvo un spread de 14 millones. COMENTARIOS Comentarios CARGANDO COMENTARIOS Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar. Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
